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诈骗罪

诈骗罪

2023-07-19 刑事辩护 经济犯罪 770次

诈骗罪的主战场早就从线下转移到了线上,诈骗的模式的套路也在日益更新,网络诈骗的蔓延也导致了大量的下游犯罪产生,主要是掩饰隐瞒和帮信两个罪名,但不管什么犯罪,最终还是要回归到构成要件上,回归到法条和司法解释上——透过现象看本质。

诈骗罪的经典模式是虚构事实、隐瞒真相-被害人陷入错误认识-基于错误认识交付财物-被害人受损失;由此可以看出,和嫌疑人有没有最终拿到这个钱并没有关系,剩下的就主要是资金链的完整度和程序性的问题了。

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罪名:诈骗罪

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法律条文:第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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立案追诉标准及量刑档次——关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见

数额较大(3年-):0.3-1w(国标)       0.6w(浙江)     0.3w(电信网络)

数额巨大(3-10年):3-10w(国标)     10-50w(浙江)   3w(电信网络)

数额特别巨大(10年+):50w+(国标)   50w+(浙江)    50+(电信网络)

未遂:信息5000条(*10升档);电话500人(*10升档)

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非传统模式:电商代运营、伪基站、套路贷

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常见辩点:

是否实施了欺骗行为?

民事欺诈?

主观——非法占有故意(推定规则:《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》)

因果关系?

金额计算?资金链?

数额较大但可不起诉:法定从宽情节、宣判前全退、从犯+获赃较少、谅解

不按犯罪处理:诈骗近亲属+谅解

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我是沈律,我们一起成长。

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申请强制执行有期限吗?

“法律不保护躺在权利上睡觉的人”,我国民事诉讼法规定申请执行的期间为二年。该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算;法律文书规定分期履行的,从最后一期履行期限届满之日起计算;法律文书未规定履行期间的,从法律文书生效之日起计算。

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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益次数应如何认定?

根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项的规定,“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的”,应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”,在三年以上七年以下有期徒刑的幅度内升档量刑。对于上述“十次以上”“三次以上”的规定,在个案把握中,不宜简单以转账次数为标准,否则容易造成打击面过大、处罚过严的问题。 掩饰、隐瞒的次数要结合案件具体情况来认定。一般来说,认定为一次掩饰、隐瞒,必须是一个独立行为,包括独立的主观故意,独立的掩饰、隐瞒行为,以及独立的行为结果。如果基于同一个故意,在同一时间、同一地点,同时或者连续为多起上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,一般应认定为一次掩饰、隐瞒的行为。例如,行为人明知银行卡内接收的多笔资金均系他人诈骗犯罪所得,在同一地点集中将卡内资金连续转出、分流,以逃避追查的,应当认定为一次掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。 为同一个上游犯罪行为人同一起犯罪事实的犯罪所得及其收益分多次予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,基于犯罪对象的同一性,一般也应当认定为一次掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。例如,行为人明知银行卡内接收的一笔资金,系某一网络赌场的犯罪所得,仍按照上游开设赌场行为人的指令,将该笔资金在多个银行账号间来回转移并提现的,一般也应当认定为一次掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。但是,如果行为人明知卡内还有诈骗团伙犯罪所得的赃款,而予以转移的,掩饰、隐瞒犯罪所得的次数则应当与上述转移赌资的行为分别计算。

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什么情况下应当宣告缓刑?

《中华人民共和国刑法》第七十二条规定,对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

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