2023-07-19 刑事辩护 经济犯罪 429次
这个咨询其实有些时候了，当时没有整理出来，正好这几天又看到了虚拟币的新闻，虽然国家层面禁止掉了，但依然还有不少人在做这个事情，那么涉及到的风险也需要参与者了解。
刑法的原则是罪刑法定，也就是“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”，所以还是个相对死板的东西，普遍性的内容翻来覆去也就是这么几点；
从刑事风险的角度来讲，通过交易所，比如某币、某安、某易之类，来进行虚拟币、稳定币的购买，不论买的是现货也好，合约也好，目前来看是没有刑事风险的，当然前提是这个钱是你自己的，干净的，毕竟来路不干净的话，那在买币之前就有问题了。
购买以后，不论你是选择交换币种、上链还是提现到钱包，不管你用的热钱包还是冷钱包，对于它的法律关系本身并没有影响；
虚拟货币套利的基础在于不同平台之间、场内场外之间存在差价，同时也有大量的交易是不通过平台进行的纯场外交易，而从这个渠道买币到另外的渠道卖出的这个操作，就叫做搬砖；
而收钱的风险，可就比掏钱的风险大得多了，毕竟都是私下走账，谁知道这个钱的来源是不是合法，甚至明明知道来源不一定合法仍然去收了呢？
什么？你说不明知？不好意思，法律上的明知是可以通过行为推定的，即便这个事情在我的意识中是真的不知道，但我做了推定条款中的行为，比如隐蔽上网、加密通信等手段，懂的朋友应该知道我在说什么。
所以说，炒币也好，搬砖也好，是不是犯罪并不取决于买卖这个行为，而取决于用来买卖的这个钱的性质，至于可能会涉嫌什么犯罪，不同的行为模式，不同的侦查方向就会有不同的罪名；
这里也说个现象，有的朋友会认为一旦刑事案件涉及到诸如虚拟货币之类的新生事物，就需要特别专业的知识，其实还是要回归到传统的犯罪构成要件上来，咱一层一层剥开来看，不要慌，实际办过几个案子就基本上熟悉了。
我是沈律，我们一起成长。
出租银行卡、拉人入群的帮信行为看似“无害”，却是电信诈骗等信息网络犯罪的重要“帮凶”，可以“杀人于无形”。在我们审理的案件中，不乏有被骗学生不堪重负跳楼身亡的情形，令人心痛。请大家不要将自己的银行卡、手机卡、身份证等出租、出售给他人，如果发现有收卡、卖卡行为的，请及时向公安机关举报。面对越来越多的电信诈骗和收卡陷阱，我们要保持警惕，做好防范，不要感情用事，加强反诈意识，及时下载国家反诈中心APP，守护好自己的隐私和钱袋子，更要防止因一时贪念掉以轻心，不慎走上犯罪的道路。
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（一）刑罚后果，构成帮信罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。也即，帮信犯罪人可能面临的刑事处罚有：单处罚金；一至六个月拘役，并处罚金；六个月至三年有期徒刑，并处罚金。（二）附随后果，构成帮信罪，除“牢狱之灾”“前科烙印”与党政处分外，其他方面也会受到不良影响：1.个人征信，针对从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪（例如，帮信罪）受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定纳入信用记录，采取限制有关银行卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。2.出境受限，针对从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，设区市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准出境，并通知移民管理机构执行。
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明知他人利用信息网络实施犯罪，又实行了上述行为，并非就会构成帮信罪，构成帮信罪需要达到“情节严重”，情形如下：（一）为三个以上对象提供帮助，为同一对象提供三次以上帮助的除外；（二）支付结算金额二十万元以上；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上；（四）违法所得一万元以上；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果；有些行为人在出租、出售“两卡”后再未操作过银行卡，后续银行流水存在不确定性，但因并未超出行为人出租、出售“两卡”时概括故意的范围，银行流水还是会直接影响行为人的定罪量刑，这样的行为无疑是“将自己的命运交到别人手上”。
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